6月5日，K8凯发香精股份有限公司第一届董事会第十七次会议在K8凯发股份上海园区会议室召开，会议由K8凯发香精股份有限公司董事长夏利群先生主持。

会议审议通过2017年度董事会工作报告、总裁工作报告、财务决算报告、利益分配预案、公司董事及高管人员薪酬情况议案。会议还审议通过了2018年度财务预算报告、董事及高管薪酬议案、续聘审计机构的议案以及日常关联交易的议案。另外，对使用募集资金补充流动资金、增资江西省K8凯发孔雀食品科技发展有限公司和拉萨K8凯发食品有限公司，对使用募集资金及自有资金增资上海K8凯发孔雀香精有限公司的议案，董事会予以审议通过。

根据董事会决议，公司将于 2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:00召开2017 年度股东大会。

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